Etiqueta: lavado de dinero
Allanan la AFA y ocho clubes por una causa de supuesta evasión de lavado de dinero
Una de las hijas de Moyano debe devolver 600 mil pesos y 434 mil dólares: está bajo sospecha de lavado de dinero
Sobreseyeron a un escribano mendocino acusado de lavar dinero para Lázaro Báez
La Justicia ratificó caución de más de 500 millones para Martín Báez: aseguran que dispone de fondos
La ruta del dinero K: el fiscal dijo que los bienes decomisados por lavado de dinero "vuelven al Estado"
Sorprendieron a una funcionaria rionegrina trasladando $3.000.000 en una camioneta oficial
Arrestan en Milán a una mujer acusada de lavar 500.000 euros del Vaticano
La defensa de Lázaro Báez dijo que su dinero y bienes son lícitos y negó cargos de lavado
Confirmaron los procesamientos de Cristóbal López y Fabián De Sousa por lavado de dinero
Godoy Cruz, multado por maniobras compatibles con lavado de dinero
Acusan al jefe de la barrabrava de Rosario Central de lavar 38 millones de pesos de origen ilícito
Le dieron el arresto domiciliario al sindicalista "Pata" Medina
Un juez de Brasil ordenó la detención del expresidente de Paraguay Horacio Cartes
Alberto F sobre Hotesur: “Si Lázaro Báez lavaba dinero, el único beneficiado era él”
Rechazan excarcelar a los Báez en la causa por lavado de dinero
La confesión de la viuda de Muñoz despertó la intriga de todos los procesados
Imputaron a Lionel Messi y a su papá por presunto lavado de dinero
Comienza el primer juicio oral y público contra Lázaro Báez y sus hijos
